مدیرعامل کالیفرنیا تک در طرح ادعایی صادرات ایران متهم شد

دادستان های فدرال دارند یک مدیر فناوری کالیفرنیا را متهم کرد با مشارکت در یک طرح چند ساله برای دستیابی به تجهیزات شبکه، امنیت و رمزگذاری ساخت آمریکا و عرضه آن به مشتریان در ایران، از جمله سازمان‌های مرتبط با تأسیسات هسته‌ای و نظامی این کشور.

وزارت دادگستری ایالات متحده در 3 ژوئن اعلام کرد که جمشید قمی، 63 ساله، از نیوپورت کوست، کالیفرنیا، دستگیر و به توطئه برای نقض قانون بین المللی قدرت های اقتصادی اضطراری یا IEEPA متهم شده است.

دادستان ها ادعا می کنند که قمی، یک شهروند ایرانی-آمریکایی دوگانه به اضافه موسس، مالک و مدیر عامل شرکت فراز پرداز رایانه (FPR) مستقر در تهران، از این شرکت برای خرید محدود استفاده کرده است. تکنولوژی آمریکایی برای مشتریان ایرانی علیرغم تحریم های طولانی مدت ایالات متحده و کنترل صادرات. او با حداکثر 20 سال زندان فدرال مواجه است.

به گفته وزارت دادگستری، عملیات ادعایی در سال 2011 آغاز شد و بیش از یک دهه ادامه داشت. دادستان ها ادعا می کنند که قمی تجهیزات شبکه، امنیت و رمزگذاری منشاء ایالات متحده را به دست آورده و محموله ها را از طریق واسطه هایی در امارات متحده عربی قبل از اینکه محصولات در نهایت به مشتریان در ایران برسد، هدایت کرده است.

به گفته وزارت دادگستری، نه قمی و نه FPR مجوزی از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) برای انجام معاملات شرح داده شده در شکایت دریافت نکردند.

دادستان ها ادعا می کنند که قمی شخصاً محموله های تجهیزات شبکه ای منشأ ایالات متحده را برای مشتریان ایرانی شناسایی، مذاکره، خرید و ترتیب داده است. گمان می‌رود بین سال‌های 2011 تا 2015، قمی از حساب‌های شخصی خود در eBay و PayPal برای خرید بیش از 400 خرید تجهیزات شبکه رایانه‌ای استفاده کرده و محصولات را قبل از ارسال به ایران به واسطه‌هایی در امارات متحده عربی هدایت کرده است.

مقامات فدرال همچنین ادعا می‌کنند که قمی شخصاً در سال 2023 درباره خرید تجهیزات شبکه‌ای منشأ آمریکایی از تامین‌کنندگان در مینه‌سوتا و نبراسکا مذاکره کرده است. به گفته دادستان، این محصولات قبل از رسیدن به FPR در ایران از طریق یک شرکت اماراتی ارسال شده است.

وزارت دادگستری مدعی است که قمی آگاهانه مقصد واقعی تجهیزات را پنهان کرده است. دادستان ها ادعا می کنند که او به همکارانش در امارات متحده عربی دستور داده است که نامش را از اسناد حمل و نقل محفوظ نگه دارند، فاکتورها را از محموله های ارسالی به ایران حذف کنند و حداقل در دو مورد، تجهیزات رایانه ای منشأ آمریکایی را در محموله های بزرگتر پنهان کنند.

مقامات همچنین ادعا می‌کنند که قمی فاکتورها و اخطارهای مجوز نرم‌افزار دریافت کرده است که در آن هشدار داده شده بود که صادرات به ایران ممنوع است، اما به ترتیب معاملات ادامه می‌داد. ظاهراً قمی از سال 2014 تا 2018 بیش از 250 متریک تن یا تقریباً 275 تن آمریکا تجهیزات شبکه را برای ورود به ایران از طریق حمل و نقل و واسطه ها در دبی ترتیب داده است.

دادستان ها ادعا می کنند که این عملیات به FPR کمک کرد تا به یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات شبکه های خارجی ایران تبدیل شود و فروش سالانه بیش از 10 میلیون دلار داشته باشد و به صدها شرکت و نهاد دولتی ایرانی خدمت کند.

طبق وزارت دادگستری، قمی و یارانش در ارتباطات داخلی در زمینه تهیه تجهیزات، ایران را «سرزمین مادری» می‌نامند.

مشتریان ادعایی هسته ای و نظامی

به گفته دادستانی، FPR از سال 2017 تا 2023 تجهیزات شبکه ای با مبدا آمریکایی را به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) عرضه کرده است.

AEOI نظارت می کند برنامه هسته ای ایراناز جمله برنامه های سانتریفیوژ و غنی سازی اورانیوم. وزارت امور خارجه در سال 2020 AEOI را به دلیل نقش آن در فعالیت های هسته ای ایران و عدم اجرای تعهدات هسته ای تحریم کرد.

دادستان ها همچنین ادعا می کنند که AEOI از FPR خواسته است تا به عنوان یک فروشنده تایید شده ثبت نام کند، که این شرکت در سال های 2021 و 2022 انجام داد.

مقامات فدرال همچنین ادعا می‌کنند که FPR تجهیزات شبکه، امنیت و رمزگذاری منشأ ایالات متحده را از سال 2014 تا 2022 به وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و دفاعی-الکترونیکی وابسته به ایران ارائه کرده است. آنها به قراردادی در سال 2017 اشاره می‌کنند که توسط قمی امضا شده است که خریدار را «وزارت دفاع و پشتیبانی ارتش ایران» معرفی می‌کند.

دنبال پول

وزارت دادگستری مدعی است که قمی درآمد حاصل از این عملیات را از طریق شرکت‌های تجاری و صرافی‌ها در جزایر ویرجین بریتانیا، هنگ کنگ، ترکیه و امارات متحده عربی به ایالات متحده منتقل کرده است.

به گفته دادستان، درآمد حاصل از فروش FPR قبل از انتقال وجوه از طریق نهادهای واسطه و در نهایت ارسال به قمی در ایالات متحده، به حسابی در یکی از بانک های تحریم شده ایرانی واریز شده است. مقامات فدرال ادعا می کنند که انتقالات سیمی معمولاً با توصیفاتی مانند “خرید کالا” و “برای هزینه های مشاوره” همراه بوده است.

دادستان ها ادعا می کنند که قمی بین سال های 2011 تا 2024 بیش از 15 میلیون دلار از ایران به حساب های بانکی ایالات متحده و یک حساب امانی ساخت و ساز منتقل کرده است. آنها همچنین ادعا می کنند که وی به دروغ این پول را به عنوان ارث خارجی به خدمات درآمد داخلی گزارش داده است.

وزارت دادگستری همچنین ادعا می کند که قمی درآمد کمی در اظهارنامه مالیاتی فدرال خود گزارش کرده است. به گفته دادستان، بالاترین درآمد سالانه گزارش شده او 20684 دلار بوده است. مقامات فدرال مدعی هستند که وی در هفت سال مالیاتی اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده را مطالبه کرده است در حالی که گزارش بیش از 1.7 میلیون دلار در پرداخت بهره وام مسکن و بیش از 1.25 میلیون دلار مالیات بر املاک و مستغلات ایالتی و محلی را در همان دوره گزارش کرده است.

دادستان ها بر این باورند که قمی درآمد حاصل از عملیات ادعایی را برای تامین مالی ساخت یک عمارت در ساحل نیوپورت استفاده کرده است. طبق گزارش وزارت دادگستری، قمی در سال 2010 یک زمین خالی را به قیمت تقریبی 4.49 میلیون دلار خریداری کرد و حدود 10.49 میلیون دلار را برای ساخت این اقامتگاه بین سال های 2010 و 2013 هزینه کرد. دادستان ها ادعا می کنند که بیش از 7 میلیون دلار از مبادلات سیمی خارجی به حساب سپرده ساخت و ساز بین سال های 2011 تا 2015 سرازیر شده است.

قوانین تحریم در پشت پرونده

دادستان های فدرال قمی را به توطئه برای تجاوز متهم کردند IEEPA، قانونی در سال 1977 که به روسای جمهور اجازه می دهد تا معاملات اقتصادی خاصی را پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی که شامل یک تهدید خارجی غیرمعمول و خارق العاده است، تنظیم کنند.

رژیم تحریم‌های ایران بر وضعیت‌های اضطراری ملی اعلام شده قبلی استوار است که امروز نیز به قوت خود باقی است. جیمی کارتر، رئیس‌جمهور ایران وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد دستور اجرایی 12170 در 14 نوامبر 1979. یک وضعیت اضطراری جداگانه مرتبط با ایران به شرح زیر اعلام شد فرمان اجرایی 12957 در سال 1995

محدودیت های مرتبط با ایران از طریق مقررات معاملات و تحریم های ایران یا ITSR، که توسط OFAC اداره می شوند. این مقررات عموماً افراد آمریکایی را از صادرات، صادرات مجدد، فروش یا عرضه کالا، فناوری یا خدمات بدون مجوز به ایران منع می کند. آنها همچنین تلاش برای فرار از این محدودیت ها را از طریق واسطه ها، کشورهای ثالث و شرکت های جلویی ممنوع می کنند.

به گفته دادستان، نه قمی و نه FPR مجوز OFAC مورد نیاز برای معاملات شرح داده شده در شکایت را دریافت نکردند.