عبدالله بوزکورت / استکهلم
ایالات متحده تحریم هایی را برای یک شرکت شیمیایی ترکیه مرتبط با یک گروه تجاری طرفدار دولت اعمال کرده است و پیام محکمی را به اداره رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در مورد نقش خود در کمک به ایران در فرار از محدودیت های بین المللی ارسال کرده است.
در تاریخ 30 آوریل 2025 ، وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام شده که Kimpaş Kimyevi Maddeler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi A.ş. مستقر در استانبول مستقر در استانبول. (Kimpaş) بیش از 15 میلیون دلار از محصولات پتروشیمی ایرانی-منشی را به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده بر ایران وارد کرده بود. بنا بر گزارش ها ، این شرکت مواد چندین نهاد ایرانی تعیین شده در ایالات متحده ، از جمله شرکت جم پتروشیمی ، شرکت Tabriz Petrochemical و شرکت تجاری صنایع خلیج فارس خلیج فارس را تهیه کرده است.
به گفته وزارت امور خارجه ، این معاملات مجازات هایی را با هدف قطع زندگی مالی رژیم ایران ، که برنامه هسته ای آن ، تروریسم و فعالیت های شبه نظامی منطقه ای را تأمین می کند ، نقض کرده است. در نتیجه دارایی های Kimpaş و منافع مالی تحت صلاحیت ایالات متحده منجمد شده است ، و افراد و شرکت های آمریکایی از تعامل با شرکت منع می شوند ، مگر اینکه به طور خاص توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری ایالات متحده (OFAC) مجاز باشد.
این اقدام Kimpaş را در میان لیست فزاینده ای از شرکت های ترکیه متهم به امکان طرح های فرار از تحریم های ایران قرار می دهد ، در آنچه به نظر می رسد یک محیط مجاز توسط رئیس جمهور اردوغان است ، که گفته می شود در حالی که متفقین سیاسی خود را غنی می کند ، از چنین معاملات غیرقانونی سود می برد.
شرکت های دولتی ایران غالباً از بخش شرکتی و زیرساخت های مالی ترکیه برای انجام معاملات فریبنده و معاملات پول سوء استفاده می کنند و با وجود تحریم های بین المللی ، اجازه ادامه صادرات نفتی ایران را می دهند. این استراتژی دوربرد دوربرد ، بررسی دقیق ایالات متحده را جلب کرده است ، به ویژه که به نظر می رسد متحدین اردوغان در تجارت بارها درگیر می شوند.
Kimpaş متعلق به Abay Holding ، یک کنگره خانوادگی است که در سالهای اخیر با حمایت دولت اردوغان به سرعت گسترش یافته است. رئیس خانواده ، Lütfi Abay ، به دلیل وفاداری خود به اردوغان و حمایت عمومی از حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در طول مبارزات انتخاباتی شناخته شده است. ابی غالباً در عکس هایی با مقامات ارشد ترکیه ظاهر می شود و از آنچه منتقدین به عنوان یک طرح توزیع مجدد ثروت توصیف می کنند که طی یک دهه گذشته توسط اردوغان تنظیم شده است ، به طور قابل توجهی سود می برد.
گسترش Abay Holding شامل خرید بحث برانگیز است ، به ویژه خرید 2022 Naksan Plastik A.ş. ، تولید کننده اصلی بسته بندی پلاستیک. دولت ترکیه پیش از این ، نكسان پلاستيك را به عنوان بخشی از سرکوب گسترده مشاغل به نظر می كرد كه خصمانه دولت اردوغان است. صندوق بیمه سپرده پس انداز (TMSF) تصرف دارایی و فروش نهایی را اداره کرد.
Naksan Holding ، شرکت مادر ، قبل از آنکه در ژوئیه سال 2016 از صاحبان خود ، خانواده Nakıboğlu به زور به دست آورد ، 3.6 میلیارد دلار ارزش داشت ، پس از آنکه گفته می شود تقاضای اردوغان را با رشوه 250 میلیون دلاری رد کرد. این توقیف توسط دادگاههای جنجالی جنجالی صلح (Sulh Ceza Hakimliği) اجرا شد ، که به دلیل عدم استقلال قضایی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته اند.
در دسامبر سال 2021 ، TMSF مناقصه ای را برای فروش Naksan Plastik آغاز کرد. پیشنهاد برنده از Aby Plastik Ambalaj Ve Enerji Sanayi Ticaret A.ş. ، یک شرکت تازه تشکیل شده توسط Abay Holding بدون تجربه قبلی در بخش پلاستیک و یک سرمایه ثبت شده فقط 1 میلیون Lira ترکیه. فروش در آوریل 2022 نهایی شد.
انتقال دارایی های Naksan نه تنها نگرانی در مورد فساد و کرونیسم را ایجاد کرد بلکه باعث خسارت مالی قابل توجهی به ذینفعان بین المللی شد. Naksan Plastik به عنوان وثیقه 433 میلیون یورو وام از بانک صادرات چک (Exportní Banka Exportní یا CEB) ، بیمه شده توسط EGAP ، آژانس اعتباری صادرات دولت چک خدمت کرده بود. پس از تصرف دولت ترکیه این شرکت ، این وام به طور پیش فرض و به Doruk Madencilik Sanayi Ticaret A.ş. ، یک شرکت معدن ترکیه ، فقط با 70 میلیون یورو منتقل شد – بخشی از ارزش اصلی آن.
بنا بر گزارش ها ، این ضربه مالی به مالیات دهندگان چک و ترکیه توسط سفیر آن زمان ترک در پراگ Egemen Bağış تسهیل شد ، که در یک کاوشگر فساد 2013 در رابطه با تحریم های ایرانی نقش داشت. از آن زمان به عنوان نمونه اصلی سوءاستفاده و سوءاستفاده از قدرت در ترکیه اردوغان به عنوان نمونه اصلی ذکر شده است.
امروز ، Aby Plastik تحت نام تجاری Kimpack فعالیت می کند و همچنان بخش اصلی نمونه کارها Abay Holding است ، که شامل مشاغل مانند Kimpack Vitality ، BVA (ساخت و ساز و خودرو) ، Nakpilsa (منسوج) و Karboline (Maritime) است. این هلدینگ همچنان تحت کنترل خانواده های محکم است و Lütfi Abay به عنوان رئیس افتخاری و پسرانش برکان ، ولکان و آتکان ابی مدیریت روزانه را مدیریت می کنند.
ایالات متحده مدتهاست که دولت اردوغان را به مشارکت در تحریم های ایران مشکوک کرده است. در سال 2013 تحقیقات گسترده فساد نشان داد که اردوغان به همراه وزیران Muammer Aksoy (داخلی) ، Egemen Bağış (امور اتحادیه اروپا) و Zafer çağlayan (اقتصاد) ، از نزدیک با Reza Zarab ، یک شهروند ایرانی-کوهستانی ، برای شستشو پول های ایرانیا از طریق بانک های ترکی ، همکاری کردند.
این پرونده پس از مداخله اردوغان برای متوقف کردن تحقیقات ، محروم شد ، دادستان ها ، قضات و روسای پلیس را برکنار کرد و کاوش را به عنوان “تلاش کودتای قضایی” به تصویر کشید. زراب ، که در ابتدا در ترکیه آزاد شد ، عملیات خود را تحت حمایت ظاهری دولت از سر گرفت.
در سال 2016 زراب توسط FBI در میامی دستگیر شد و بعداً در دادگاه ایالات متحده علیه وزیران سابق ترکیه شهادت داد و گفت که وی در حقوق و دستمزد وی مقامات بی شماری دارد. شهادت وی همچنین هالکبانک ، یک بانک دولتی ترکیه را درگیر کرد و منجر به محکومیت مهمت هاکان آتیلا ، معاون مدیر کل آن ، در سال 2018 شد. آتیلا قبل از بازگشت به ترکیه در ژوئیه 2019 ، حکم خود را در ایالات متحده انجام داد.
در همان سال ، وزارت دادگستری ایالات متحده هالکبانک را متهم کرد و آن را به کلاهبرداری بانکی ، توطئه و نقض رژیم تحریم های ایران تحت قانون بین المللی قدرتهای اقتصادی اضطراری متهم کرد.
رئیس جمهور اردوغان چندین بار تلاش کرده است تا سه دولت ایالات متحده – اوباما ، بایدن و ترامپ – را تحت فشار قرار دهد تا بدون موفقیت ، پرونده های زراب و هالکانک را کنار بگذارند. او حتی به بازداشت اتباع آمریکایی و کنسولگری کارمندان در ترکیه متوسل شد تا در مذاکرات اهرم کند ، اما این تلاش ها نیز ناکام ماند.
