وزارت دفاع اسرائیل مرتب توقیف 187 کیف پول رمزنگاری ، ادعا می شود که آنها توسط سپاه نگهبان انقلابی اسلامی ایران (IRGC) استفاده شده است.
این اقدام ، استفاده فزاینده از رمزنگاری در کشورهای مجازات را نشان می دهد. این روزها پس از تصرف وزارت دادگستری ایالات متحده 584،741 دلار در USDT از یک ملی ملی ایرانی که به برنامه هواپیماهای بدون سرنشین IRGC گره خورده است ، می رسد.
1.5B دلار در کیف پول رمزنگاری شده توسط اسرائیل
دفتر ملی اسرائیل برای تأمین مالی ضد تروریسم (NBCTF) و وزیر دفاع اسرائیل کاتز روز دوشنبه دستور توقیف علیه 187 کیف پول را اعلام کرد ، با استناد به اقتدار طبق قانون ضد تروریسم سال 2016. مقامات گفتند که این کیف پول ها یک بار 1.5 میلیارد دلار در تترستند اما اکنون حدود 1.5 میلیون دلار در اختیار دارند.
حامی
حامی
کاتز در دستور توقیف اداری نوشت که این وجوه یا دارایی IRGC است یا “برای ارتکاب جرم شدید ترور استفاده می شود.” IRGC توسط اسرائیل ، به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده است. ما، اتحادیه اروپا ، کانادا و انگلستان.
شرکت تحلیلی blockchain Elliptic آدرس های ضبط شده را در سیستم نظارت خود ادغام کرد. این به صرافی ها و موسسات اجازه می دهد تا معاملات را نمایش دهند. بیضی تأیید کرد که کیف پول دریافت شده وجوه را دریافت کرده است ، اما خاطرنشان کرد که همه ممکن است توسط IRGC به طور مستقیم کنترل شوند.
الیپتیک خاطرنشان کرد: “برخی از آدرس ها ممکن است توسط خدمات cryptocurrency کنترل شوند و می توانند بخشی از زیرساخت های کیف پول باشند که برای تسهیل معاملات برای بسیاری از مشتریان استفاده می شود.”
Tether ، صادرکننده کلاه بازار 110 میلیارد دلاری به علاوه تثبیت کردن، در لیست 39 کیف پول در تاریخ 13 سپتامبر قرار گرفت و معاملات بیشتری را مسدود کرد. این شرکت سابقه همکاری با اجرای قانون را با انجماد وجوه مرتبط با امور مالی غیرقانونی دارد ، عملی که توسط ساختار کنترل متمرکز UST امکان پذیر است.
سرکوب گسترده تری در استفاده از رمزنگاری در حال گسترش IRGC
در حرکت اسرائیلی آخرین مجموعه اقدامات بین المللی است که شبکه های رمزنگاری IRGC را هدف قرار می دهد. IRGC با ادعاهای مکرر در مورد استفاده از cryptocurrency برای تحریم های دامن روبرو شده است. در ماه ژوئن ، گروه هک کردن طرفدار اسرائیل Gonjeshke Darande 90 میلیون دلار از مبادله ایرانی Nobitex تخلیه کرد و آن را به پیوندهای IRGC متهم کرد.
در دسامبر سال 2024 ، وزارت خزانه داری ایالات متحده خطاب به سعید احمد محمد الجامل را تحریم کرد. وی با کمک IRGC 332 میلیون دلار در USDT به جنبش حوثی یمن قصور کرده بود.
هفته گذشته ، دادستان ایالات متحده در ماساچوست اقدام به انجام اقدامات توقیف مدنی علیه محمد عابدینی کرد. آنها 584،741 دلار در USDT متصل به برنامه هواپیماهای بدون سرنشین IRGC توقیف کردند.
تحلیلگران هشدار می دهند که آخرین تشنج ها تأکید می کنند که چگونه ارزهای رمزنگاری شده – در حالی که شفاف و قابل ردیابی هستند – می توانند به کشورهای مجازات که به دنبال نقدینگی هستند ، خدمت کنند.
امیر رشیدی ، مدیر گروه غیرانتفاعی با محوریت ایران ، گفت: “شایعات مربوط به IRGC با استفاده از cryptocurrency برای دور زدن تحریم ها سالها ادامه داشته است.” “بعضی از موارد ممکن است مبادله ای را شامل شود نه به طور مستقیم از IRGC بلکه از طریق شبکه های مالی پیچیده متصل می شوند.”
