ایالات متحده وزارت خزانه داری تحریم کرده است دو تسهیل کننده مالی ایران و 16 نهاد مستقر در هنگ کنگ و امارات متحده عربی به اتهام هماهنگی بیش از 100 میلیون دلار خریدهای رمزنگاری برای تأمین بودجه نگهبان انقلابی و عملیات نظامی ایران.
این اقدام آنچه را که خزانه داری به نام شبکه های “سایه بانکی” ایران که از شرکت های جبهه خارج از کشور و رمزنگاری برای فرار از تحریم ها استفاده می کنند ، هدف قرار می دهد.
بین سالهای 2023 تا 2025 ، اتباع ایرانی Alireza Derakhshan و Arash Estaki Alivand با استفاده از شبکه ای از شرکت های مقدم در حوزه های قضایی متعدد ، خرید بیش از 100 میلیون دلار ارزش رمزنگاری را برای فروش نفت ایران هماهنگ کردند.
جان هورلی گفت: “نهادهای ایرانی برای فرار از تحریم ها و انتقال میلیون ها نفر از طریق سیستم مالی بین المللی ، به شبکه های بانکی سایه تکیه می کنند.
این شبکه تحریم شده شامل شرکت های مستقر در امارات متحده عربی به نام تجارت منحصر به فرد ایستگاه ، سرمایه گذاری میناتو ، سرمایه گذاری اورست و تجارت اول اتحاد است که خزانه داری گفت آگاهانه جریان صندوق های غیرقانونی را برای تهیه نظامی ایران تسهیل می کند.
این عمل نشانگر دومین دور تحریم هایی است که زیرساخت های بانکی سایه ایران را هدف قرار می دهد زیرا ترامپ در ماه فوریه دستورالعمل صادر کرد و حداکثر فشار را به ایران صادر کرد. خزانه داری پیش از این شبکه برادران زارینگالام را در ماه ژوئن به دلیل شستشوی میلیارد ها از طریق خانه های مبادله و شرکت های جبهه تحریم می کرد.
شبکه های بانکی سایه ایرانی به سازمان های نظامی مجازات اجازه می دهد تا به سیستم مالی بین المللی دسترسی پیدا کنند و صادرات نفت را تسهیل کنند ، با درآمد حاصل از برنامه های سلاح از جمله موشک های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین که نیروهای آمریکایی و متفقین را تهدید می کند.
اقدام خزانه داری هر دارایی مستقر در ایالات متحده از افراد و اشخاص تعیین شده را منجمد می کند و آمریکایی ها را از انجام تجارت با آنها منع می کند ، در حالی که هشدار می دهد که موسسات مالی خارجی برای تسهیل معاملات با شبکه ، مجازات های ثانویه را به خطر می اندازند.
