معاون وزیر دارایی و امور اقتصادی ، معاون وزیر امور خارجه گفت: انتظار می رود FATF در پاسخ به مجموعه اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو اقدامات اعتماد به نفس را انجام دهد.
هادی خانی با سخنرانی در 42 مین جلسه گروه اوراسیایی (EAG) در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، که از 26 تا 30 ماه مه در مسکو برگزار می شود ، گفت: “در این جلسه ، ما به عنوان نرم افزار و زیرساخت های هوشمند ما برای دستیابی به گزارش های معامله مشکوک (STRS) و همچنین اقدامات سرمایه گذاری تروریست های کشور ما در زمینه تروریست و تروریست های کشور ما ارائه دادیم. اعضای دیگر. “
وی با اشاره به گزارش های ایران در جلسات قبلی EAG ، گفت: “با هدف اطلاع رسانی به کشورهای دوستانه و تراز شده ، و همچنین افزایش درک فاتف از اقدامات این کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریستی ، ایران اقدامات خود را در سطح گسترده تری از همکاری داخلی با همکاری نزدیک به اوراسیا Anti-Cash (EAG) ادامه داده است. استانداردها. “
وی افزود: اخیراً با هدف رعایت معاهدات بین المللی و شتاب و تسهیل و تسهیل روند عادی سازی روابط با FATF و در چارچوب اظهارات این گروه در مورد پذیرش کنوانسیون های پالرمو و CFT به عنوان مبنایی برای تعلیق اقدامات متقابل در برابر جمهوری اسلامی ایران ، ایران تصویب شده است که Palermo Covorive Covernica را به تصویب رسانده است ، و این قانون را به عنوان یک سند به کار گرفته است.
همچنین ، روند بررسی و تصمیم گیری در مورد کنوانسیون CFT و اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف پوشش توصیه ها و استانداردهای بین المللی تا حداکثر در دستور کار مقامات ذیربط در کشور است. این مقام افزود: و تلاش هایی برای اجرای اصلاحات لازم در چارچوب قانون اساسی کشور و قوانین داخلی انجام می شود تا زیرساخت های نظارتی این کشور را تا حد امکان به استانداردهای بین المللی در کمترین زمان ممکن نزدیک کند.
معاون وزیر دارایی در ادامه تأکید کرد که FATF باید تصمیم ایران و تلاش های کشور را در ارائه اقدامات و ارائه گزارش های پیشرفت در مورد برنامه اقدام و سایر اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریستی با دیدگاه متفاوت از قبل مشاهده و در نظر بگیرد و برای ایجاد اعتماد متقابل و بهبود تعامل بین آنها قدم بردارد.
اجلاس EAG پنج روزه در مسکو ، شامل چندین گردهمایی سطح بالا ، مانند چهارمین مجمع پارلمانی کشورهای عضو EAG ، یک کنفرانس مشترک بین مقامات نظارتی و بخش خصوصی-که توسط EAG و خاورمیانه و شمال آفریقا (Menafatf) پشتیبانی می شود-موضوع “مدیریت خطر در عصر فن آوری های جدید”.
گروه اوراسیا (EAG) یک نهاد منطقه ای به سبک FATF است که برای پرداختن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در منطقه اوراسیا تأسیس شده است. این کشور در سال 2004 با مشرف به منطقه اوراسیا تأسیس شد و شامل 9 ایالت عضو است: بلاروس ، هند ، قزاقستان ، چین ، قرقیزستان ، روسیه ، تاجیکستان ، ترکمنستان و ازبکستان.
ما
