یک کلاهبرداری رمزنگاری مرزی ، سرمایه گذاران را در سراسر اروپا با ضرر بیش از 100 میلیون یورو به همراه داشته است. مقامات در چندین کشور با هم کار کردند تا این عملیات را خاموش کنند و افراد پشت آن را دستگیر کنند.
چگونه این طرح کار کرد
کلاهبرداران آنچه را که شبیه یک سکوی مشروعیت رمزنگاری-سرمایه گذاری بود ، اجرا کردند. آنها قول بازده بالایی را برای جذب مردم برای پس انداز خود کردند. این پول از طریق یک شبکه از حساب ها منتقل شد که بسیاری از آنها در لیتوانی بودند.
هنگامی که قربانیان سعی کردند پول خود را پس بگیرند ، به آنها گفته شد که ابتدا باید هزینه های اضافی بپردازند. پس از پرداخت هزینه ، سایت ناپدید شد و آنها را با هیچ چیز ترک نکرد. این کلاهبرداری سالها بود که از اوایل سال 2018 شروع شد و حداقل در 23 کشور از جمله آلمان ، فرانسه ، ایتالیا و اسپانیا به قربانیان رسید.
اقدام بین المللی هماهنگ
تحقیقات از زمانی آغاز شد که اسپانیا و پرتغال از یوروج ، آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا ، خواستند تا به هماهنگی کمک کند. EuroJust به ایجاد یک تیم تحقیق مشترک بین اسپانیا و لیتوانی کمک کرد تا شواهد و سرعت بخشیدن به این پرونده را به اشتراک بگذارد.
در روز اصلی اقدام ، پلیس مکانهایی را در اسپانیا ، پرتغال ، ایتالیا ، رومانی و بلغارستان جستجو کرد. آنها پنج مظنون را دستگیر کردند و چندین حساب بانکی و دارایی های دیگر را یخ زدند. دستورات دستگیری و تحقیقات اروپا برای ادامه روند حرکت در حوزه های قضایی مختلف صادر شد.
Europol ، آژانس پلیس اتحادیه اروپا ، پشتیبانی فنی را ارائه داد و یک متخصص رمزنگاری را به پرتغال فرستاد تا به ردیابی وجوه سرقت شده کمک کند.
