فقط چند هفته پس از تصدی مقام در ژانویه ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا كارزار “حداکثر فشار اقتصادی” را به ایران اعلام كرد و قول داد كه صادرات نفت تهران را به صفر برساند ، در تلاش برای كاهش جاه طلبی های هسته ای خود.
GTR با دیوید تاننباوم ، شریک اطلاعات دریایی در Pole Star World و مدیر خدمات انطباق Blackstone ، در مورد استفاده کاخ سفید از تحریم ها در منطقه و افزایش خطر فرار صحبت می کند.
GTR: چگونه سیاست تحریم های ایالات متحده تحت دولت رئیس جمهور ترامپ تکامل یافته است؟ آیا تغییر قابل توجهی در تمرکز به سمت خاورمیانه و به ویژه ایران رخ داده است؟
Tannenbaum: دولت ترامپ در حمایت از دو هدف اصلی سیاست مجازات هایی را در اختیار دارد: ضد مواد مخدر و فشار بر ایران.
کاخ سفید با محوریت لیزر در زیربنایی توانایی های ناوگان تاریک ایران و درآمدهای انرژی آن متمرکز است ، با یک سوم از کلیه تحریم ها که بر حمل و نقل ایران متمرکز شده است. ما در حال شروع به تغییر در چشم انداز هستیم: به جای اینکه فقط به دنبال کشتی ها برویم ، آنها همه طرف های دیگر را هدف قرار می دهند ، خواه یک پالایشگاه قوری چینی باشد یا یک اپراتور ترمینال که روغن خام را ذخیره می کند.
این واقعاً ادامه یک استراتژی است که به دنبال حملات 7 اکتبر به اسرائیل تحت عنوان جو بایدن پیشگام شد. دولت بایدن در حالی که محموله روی آب بود ، تعیین کشتی ها را آغاز کرد. در اصل ، ایالات متحده جرات همه را شروع کرد و گفت: “سلام ، اپراتور بندر ، به این کشتی ها خدمات ارائه می دهد ، ببینید چه اتفاقی می افتد”. این تاکتیک مؤثر بود و باعث می شد کشتی ها با محموله کامل به عقب برگردند ، یا آنها به مدت شش ماه تلاش می کنند تا یک خریدار را پیدا کنند – در نهایت تخفیف شیب دار گرفتند.
GTR: چه کسی در حال حاضر نفت ایران را خریداری می کند ، و آیا تکنیک های فرار تحریم آنها در حال تغییر است؟
Tannenbaum: خریداران مظنونین معمول هستند – پالایشگاه های قوری چینی و هند دو مصرف کننده بزرگ نفت ایران هستند. شما همچنین کشورهای واسطه ای مانند مالزی دارید که نقل و انتقالات کشتی به کشتی (STS) انجام می شود.
تاکتیک های فرار از تحریم ها تا حد زیادی به همین صورت باقی مانده است ، هرچند پیشرفته تر می شوند. ما هنوز شاهد تأثیر کامل تعیین کننده های OFAC (دفتر کنترل دارایی های خارجی) پایانه های چینی هستیم ، اما شواهد روشنی در مورد احزاب مجازات شده که مستقیماً با اپراتورهای بندری مطابقت دارند و هیچ تلاشی برای پنهان کردن ایمیل یا هویت آنها وجود ندارد. OFAC هشدارهایی را برای این بازیکنان صادر کرده است ، اساساً می گوید: “این کار را دوباره انجام دهید و ما قصد داریم شما را تحریم کنیم.”
جالب است بدانید که آیا این رفتار آنها را تغییر می دهد یا خیر. اخیراً گزارش های زیادی درباره Adani هند با خرید گاز نفتی مایع از ایران انجام شده است. فکر نمی کنم خریداران هنوز تغییر کرده اند. اگر تحریم ها نیش بزند ، من علاقه مند خواهم شد که ببینم ایران به کجا می رود.
GTR: چگونه شرکت ها برای خنثی کردن منشأ نفت ایران تلاش می کنند؟
Tannenbaum: کلاهبرداری سیستم شناسایی خودکار (AIS) ، عمل جعل مکان یک کشتی از طریق AIS ، چند سال پیش به رواج رسیده بود و در 24 ماه گذشته ، به شکل غالب فرار تحریم ها تبدیل شده است. کمی عجیب است وقتی می بینم که مردم این روزها فقط AIS Transponder خود را غیرفعال می کنند ، که این یک شکل کمتر پیچیده برای فرار از تحریم ها است. برای بیان آن ، احتمالاً 1400 کشتی در لیست “ناوگان تاریک” ما وجود دارد. اگر به کشتی های ایرانی و ونزوئلا نگاه کنید ، حدود 50 ٪ از این موارد به طور قطعی درگیر کلاهبرداری هستند. این تعداد ممکن است بالا برود.
نکته نگران کننده این است که کلاهبرداری نسبتاً اساسی شروع شد و ما هنوز هم الگوهای جعبه یا محافل هندسی را مشاهده می کنیم. اما برای بیان این موضوع ، یکی از کشتی هایی که ما از نظر مذهبی از آن پیروی می کنیم ، Bonanza 10 است. من دیروز فقط به آن نگاه می کردم ، و این یک آهنگ AIS نسبتاً خوب ایجاد کرد. هنگامی که یک کشتی به طور معمول لنگر می رود ، خواهید دید که آنها به جای یک جعبه کوچک خام ، این نوع شکل هلال را ایجاد می کنند – و آنها آن شکل هلال را تقلید می کردند. البته وقتی تصویر ماهواره را کشیدیم ، کشتی در آنجا نبود. چنین تاکتیک هایی نگران کننده است. آنها این کار را سخت تر می کنند. طی یک سال از این پس ، مردم قادر نخواهند بود به سادگی به داده های AIS خام نگاه کنند و مشخص کنند که آیا کلاهبرداری در حال وقوع است. بسیاری از این آهنگ ها بسیار واقع بینانه می شوند.
نقل و انتقالات STS همچنان ادامه دارد و اغلب شامل چندین کشتی است. آنها با لایه های اضافی پیچیده تر می شوند. در ماه مارس ، وزارت دادگستری ایالات متحده کیفرخواست علیه یک بنگاه-صریحاً نامگذاری نشده است-بیش از 47 میلیون دلار از روغن ذخیره شده در کرواسی. در این حالت ، وزارت دادگستری توضیح داد که چگونه این محموله از پنج کشتی مختلف ، از جمله یک کشتی برجسته شناور شناور عبور می کند ، قبل از آنکه در انبار پیوند شده توسط یک طرف تحریم نگهداری شود.
GTR: از نظر نقل و انتقالات STS ، در کدام حوزه های قضایی تمایل به وقوع دارند؟
Tannenbaum: مالزی همچنان یک کانون است ، اما برای اولین بار از معامله در خلیج فارس ، انتقال کشتی به کشتی نیز وجود دارد. برخی از کلاهبرداری هایی که در آن کشتی وانمود می کند که در سواحل عمان قرار دارد ، در واقع مربوط به خیابان های مربوط به یک کشتی ایرانی است. بیشتر نقل و انتقالات STS برای اهداف تدارکات یا یافتن خریداران جدید کاملاً قانونی است. با این حال ، ما در حال بررسی جلسات بین دو کشتی ناوگان تاریک مختلف-آنچه ما آن را تاریک به تاریک می دانیم-برای یافتن مناطقی که این نقل و انتقالات STS معمولی نیستند ، پیدا کرده ایم.
GTR: آیا پرچم های قرمز خاصی وجود دارد که شما به مشتریان توصیه می کنید ، مانند بانک ها یا معامله گران کالا ، مراقب باشید؟
Tannenbaum: پرچم بزرگ قرمز که ما به مشتریان توصیه می کنیم – حداقل در اولین مرحله حمل و نقل – بنگاه هایی هستند که سعی می کنند نفت ایران را به عنوان یا از عراق یا عمان منتقل کنند. ما در حال مشاهده صورتحساب های کلاهبرداری از بارگیری ، ترخیص بندر ، آخرین درگاه های تماس و گواهینامه های بازرسی هستیم. ما حتی شاهد گواهینامه های بازرسی هستیم که آنها سعی می کنند یک تجارت معتبر را جعل کنند. من یک گواهی از یک شرکت بازرسی بسیار مشهور را دیدم-من نام آنها را نخواهم نامید-اما فهمیدیم که این یک گواهی جعلی است زیرا آنها از یک آرم در اکسل استفاده می کردند. در PDF ، واقعی به نظر می رسید. با این حال ، هنگامی که روی آن کلیک کردید ، ابرداده نام پرونده را به عنوان .xlsx نشان داد ، بنابراین یک پرونده اکسل بود.
همانطور که در مشاور اخیر شبکه اجرای جرایم مالی (در مورد فعالیت های قاچاق نفتی ایران) برجسته شده است ، یکی دیگر از پرچم های بزرگ قرمز ، تحریم ها است که فرار کنندگان روغن خود را به عنوان مالزی دوباره برچسب می زنند-ما می دانیم که در آنجا ترکیب های زیادی وجود دارد. یک شرکت در امارات متحده عربی وجود دارد که ما معتقدیم در حال مخلوط کردن امارات متحده عربی و ایران است ، بنابراین محصولات نفتی و برچسب زدن آن به عنوان امارات متحده عربی است. اما بدیهی است ، تجارت مشروعیت زیادی در کشور وجود دارد.
یکی دیگر از پرچم های قرمز را می توان در مرحله نهایی معامله ، به ویژه برای چین مشاهده کرد. شرکت ها یک انبار یا ترمینال پیوند شده را به عنوان منشأ کالا ذکر می کنند. واضح است که این یک گواهی معتبر از مبدا نیست. اما این یک ترفند کوچک زیبا است که آنها دوست دارند بازی کنند.
GTR: حساب های غیر مقیم (NRA) نیز به عنوان یک پرچم قرمز بالقوه برای تماشای آن ذکر شده است. آیا این یک روند در حال ظهور است یا وسیله ای دیرینه برای فرار از تحریم ها؟
Tannenbaum: من حداقل از سال 2015 با مواردی که NRA را درگیر می کند ، سر و کار داشته ام ، اگرچه چنین حسابهایی ذاتاً بد یا مشکوک نیستند. فراخوانی وجود داشته است که بانک ها از ارائه آنها دست بکشند ، اما این مسئله مشکل ساز است – شما می توانید تجارت مشروعیت زیادی را در هنگ کنگ متوقف کنید.
اگر یک شرکت چینی هستید که اسباب بازی ها را می فروشید ، به عنوان نمونه ، شما نمی توانید بدون ایجاد کنترل ارز در چین ، به تأمین کنندگان یا حمل و نقل ها صادر و ارسال کنید. NRA به شما کمک می کند تا تجارت خود را به طور قانونی انجام دهید ، اما ممکن است برای قاچاق بسیاری از خام های ایرانی نیز استفاده شود.
با این وجود ، آنها باید در رابطه با سایر پرچم های قرمز مورد بررسی قرار گیرند تا فرار تحریم ها را نشان دهند. متأسفانه ، تحریم های بزرگ تحریم های ایران مانند Triliance ، Sahara Thunder و Oceanlink از این حساب ها سوء استفاده می کنند. آخرین مرحله معاملات آنها معمولاً شامل یک شرکت جلوی است که در هنگ کنگ گنجانیده شده است ، بنابراین آنها به این NRA ها نیاز دارند تا در خارج از کنترل ارز چینی معامله کنند.
GTR: در اواخر ماه ژوئن ، رئیس جمهور ترامپ دستور اجرایی صادر كرد كه تحریم ها را بر سوریه برداشته و دسترسی به کالاها و خدمات مالی ساخته شده ایالات متحده را باز كرد. این چه تاثیری بر روی مشتریان شما دارد؟
Tannenbaum: برخی از افراد بخار کامل در جلو هستند و معتقدند که می توانند خطر را کنترل کنند. اما شما هنوز سازمان های تروریستی خارجی در آنجا دارید ، حزب الله ایران در آنجا فعالیت می کند و دانه های اوکراین که توسط روسیه به سرقت رفته است ، اغلب به سوریه فرستاده می شود. همانطور که با میانمار دیدیم ، یک بازاریابی از بازار وجود خواهد داشت.
برخی از بانک ها ممکن است به ویژه پس از به دست آوردن آسایش بیشتر با رفع مقررات تحریم های سوریه ، به مشاغل (در کشور) اجازه دهند ، اما این امر به تحمل ریسک آن بانک خواهد رسید. به عنوان مثال ، آنها ممکن است تصمیم بگیرند که در حواله های شخصی بشردوستانه و غیر تجاری شرکت کنند ، که ممکن است نسبت به چیزی مانند تأمین مالی پروژه های ساختمانی ، خطرناک تر باشد ، که خطر بیشتری برای درگیر شدن با یک فرد مسدود شده است.
