مرد نیویورک که به طور غیرقانونی 65 میلیون دلار به خاورمیانه قیف کرده است به زندان می رود

شما می توانید از آن به عنوان اتحادیه وسترن برای جنایتکاران فکر کنید.

“HAWALA”-شبکه ای از کارگزاران که مبالغ زیادی را در سراسر جهان به روش های زیر رادار منتقل می کنند که نمی توان آنها را ردیابی کرد-معمولاً شامل انتقال پول نقد فیزیکی نیست. محققان می گویند که شبکه های غیرقانونی می توانند کانون پول کثیف باشند و یک نماینده نیوجرسی هاوال که به ارسال بیش از 65 میلیون دلار به خاورمیانه کمک کرده است ، فقط سه سال در زندان به دست آورد.

محققان فدرال گفتند ، نحوه عملکرد آن ، از طریق شبکه ای از نمایندگان سایه دار است که توافق های جهانی را در مورد نقل و انتقالات پول انجام می دهند. آنها گفتند ، کسی که مایل به ارسال پول است ، می تواند با پول نقد و جزئیات اساسی در مورد محل ارسال آن به یک کارگزار هاوال نزدیک شود. کارگزار ایالات متحده سپس به یک نماینده هاوال در خارج از کشور می رسد و به شخص دستور می دهد که آن مبلغ پول را به هدف مورد نظر بدهد. سپس کارگزاران برای تسویه بدهی بین خودشان باقی مانده اند.

دادستان های فدرال سال گذشته در اسنادی که موهناد الزوبایدی ، 37 ساله ، از Piscataway را متهم کرده بود ، گفت: این همه “ارزان تر ، سورتر و ناشناس تر” از استفاده از یک بانک واقعی است. الزوبیدی این هفته به دلیل ارکستر کردن نقل و انتقالات پول به مردم یمن ، ترکیه ، عراق ، امارات متحده عربی و اردن به بیش از سه سال زندان محکوم شد.

به گفته دادستان های فدرال در دفتر دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک ، الزوبیدی به طور معمول کمیسیون 1 تا 6 درصد در هر معامله را به دست می آورد و هزاران نفر را جیب می کرد.

شاکر صالح محمد هاوتر ، 52 ساله ، از برانکس ، نیویورک ، همین مجازات را برای نقش خود در این طرح به عنوان کارگزار دیگر دریافت کرد. الزوبایدی و هاوتر نیز با دو سال آزادی تحت نظارت برخورد کردند و به آنها دستور داده شد که به ترتیب 385،000 دلار و 430،000 دلار پرداخت کنند.

براساس سوابق دادگاه آنلاین ، الزوبیدی حکم خود را در Fic Bastrop درست در شرق آستین ، تگزاس برای نزدیکتر بودن به خانواده خواهد داد.

جی کلیتون ، دادستان آمریكا در بیانیه ای گفت: “این جملات … پیام واضحی ارسال می كنند كه كسانی كه این شبکه های تأمین مالی غیرقانونی را اداره می كنند ، پاسخگو خواهند بود.”

از سال 2018 تا 2022 ، الزوبیدی از چهار شرکت فونی در تگزاس استفاده کرد و ظاهراً در تجارت بین المللی و فروش خودرو به عنوان جبهه برای عملیات انتقال غیرقانونی پول خود درگیر شد. براساس سوابق دادگاه ، صالح محمد هاوتر به عنوان کارگزار الزوبیدی کار می کرد و تجارت بدون مجوز خود را در برانکس اداره می کرد. هر دو مرد در اوایل سال جاری مقصر این اتهامات بودند.

پدر الزوبیدی ، عبدالکادر 63 ساله ، نوری حمزه ، بود در ابتدا نیز شارژ شد در طرح وضعیت پرونده وی مشخص نیست.

یک وکیل نماینده الزوبیدی بلافاصله نمی تواند برای اظهار نظر برسد.

روزنامه نگاری ما به حمایت شما نیاز دارد. لطفا امروز مشترک شوید NJ.comبشر

جانا چولاکوفسکا ممکن است در jcholakovska@njadvancemedia.comبشر