عبدالله بوزکورت/استکهلم
سناریوی کابوس پس از ترس طولانی مدت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه روزی ممکن است در یک پرونده جنایی فدرال ایالات متحده شامل میلیاردها دلار پولشویی از طرف ایران کشیده شود، زمانی که او به طور ناگهانی پیگرد قانونی فعلی ترکیه را مطرح کرد، آشکار شد. (Halkbank) طی یک رویداد مطبوعاتی مشترک در کاخ سفید در 25 سپتامبر 2025.
اردوغان در حالی که در کنار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ایستاده بود، گفت: «من معتقدم که امروز این فرصت را خواهیم داشت تا در مورد روابط خود در مورد هالک بانک با جزئیات گفتگو کنیم.» اردوغان در پرواز خود با هواپیمای ریاست جمهوری به ترکیه فراتر رفت و مدعی شد که ترامپ شخصاً به او اطمینان داده که پرونده هالک بانک حل شده است.
آقای ترامپ هم در طول تماس های ما در ایالات متحده و هم در آخرین مکالمه تلفنی ما گفت: «مسئله هالک بانک برای ما تمام شده است». البته این یک اعلامیه مهم اراده سیاسی است و برای ما نیز ارزشمند است. از سوی دیگر، ما همچنین می دانیم که فرآیندهای خاصی وجود دارد که هنوز باید تکمیل شوند. اردوغان به خبرنگاران گفت: آرزوی ما این است که این فرآیندها هر چه زودتر به نتیجه مثبت برسند.
تقریباً 10 روز بعد، دادگاه عالی ایالات متحده آخرین درخواست تجدیدنظر هالک بانک را رد کرد. این حکم که در 6 اکتبر 2025 در سند دادگاه ثبت شد، به تلاش چندین ساله وام دهنده دولت ترکیه برای فرار از تعقیب کیفری پایان داد و یکی از مهم ترین رویارویی های حقوقی بین واشنگتن و آنکارا در دهه ها را پایان داد. دادخواست این بانک به عنوان بازوی دولت ترکیه مصونیت طلبیده بود. قضات با امتناع از استماع این پرونده، تصمیم دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم را که به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اجازه داد تا به اتهامات جنایی ادامه دهد، باقی ماند.
در قلب این مناقشه، ادعایی وجود دارد که هالک بانک نقشی مرکزی در یک شبکه مالی پیچیده که برای کمک به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا طراحی شده بود، ایفا می‌کرد و میلیاردها دلار از درآمد نفت و گاز را به معاملات طلا و نقدینگی مبدل می‌کرد. دادستان های فدرال در نیویورک می گویند این طرح از سال 2011 تا 2016 اجرا می شد و مقامات ارشد ترکیه، بازرگانان و واسطه های نزدیک به اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه را شامل می شد. آنها مدیران هالک بانک را به توطئه برای تطهیر وجوه ایرانی از طریق شرکت های جلویی و اسناد جعلی برای پنهان کردن پرداخت های غیرقانونی متهم می کنند.
هالک بانک که تحت دستورات مخفی مقامات دولتی همسو با اردوغان عمل می کرد، ظاهراً برای انتقال میلیاردها دلار از طریق سیستم بانکی جهانی از جمله شبکه های مالی ایالات متحده، به صادرات طلا، تجارت ساختگی و محموله های انسان دوستانه متقلبانه اتکا می کرد و بنابراین به ایران اجازه دسترسی به درآمد محدود از فروش نفت و گاز خود را که در حساب های ترکیه سپرده می شد، می داد.
رگولاتورهای ایالات متحده بارها به هالک بانک در مورد معاملات نامنظم هشدار داده بودند. مدیران بانک‌ها به جای اصلاح آنها، با فریبکاری و تلاش‌های پنهان‌کاری پاسخ دادند و ظن آمریکا را در مورد فرار عمدی تحریم‌ها عمیق‌تر کردند. این عملیات پولشویی برای اولین بار در دسامبر 2013، زمانی که دادستان های ترکیه، جلال کارا و زکریا اوز، کیفرخواستی را پس از تحقیقات سه ساله فساد در یک شبکه جرایم سازمان یافته ارائه کردند، آشکار شد. یافته‌های آنها نشان داد که چگونه مدیران هالک‌بانک و مقامات ارشد دولتی رشوه‌های چند میلیون دلاری برای تسهیل دسترسی ایران به سیستم مالی ترکیه و محافظت از معاملات در برابر نظارت‌های نظارتی دریافت کرده‌اند.
کیفرخواست سال 2013، 53 نفر، از جمله سه عضو کابینه – وزیر کشور معمر گولر، وزیر کشور اتحادیه اروپا، اگمن باغیش و وزیر اقتصاد ظفر چاغلایان – را به رشوه خواری و سوء استفاده از قدرت به دلیل پولشویی از طرف رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترکیه و شخصیت کلیدی در این پرونده متهم کرد. اردوغان، نخست‌وزیر وقت، تحقیقات مربوط به اختلاس را «تلاش برای کودتا» محکوم کرد و با پاکسازی روسای پلیس، دادستان‌ها و قضات دخیل در تحقیقات تلافی کرد. او دستور داد تمام اتهامات رد شود و حمایت سیاسی برای متحدانش تضمین شود. ضراب پس از آزادی، ظاهراً با تأیید و حمایت اردوغان، فعالیت های پولشویی خود را از سر گرفت.
در سال 2016 مقامات ایالات متحده ضراب را در حالی که در حال گذراندن تعطیلات در ایالات متحده بود در میامی دستگیر کردند. او بعداً به چندین فقره نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم شد. در سپتامبر 2017، وزارت دادگستری ضراب، وزیر سابق ترکیه، ظفر چاغلایان و چند تن دیگر را به اتهام “توطئه برای استفاده از سیستم مالی ایالات متحده برای تسهیل معاملات صدها میلیون دلاری از طرف دولت ایران و سایر نهادهای ایرانی” متهم کرد. ضراب در نهایت به شاهد دولت تبدیل شد و به تفصیل در مورد نحوه عملکرد این طرح شهادت داد و فاش کرد که تعداد زیادی از وزرای ترکیه در لیست حقوق او هستند. شهادت او مستقیماً مقامات ارشد کابینه اردوغان را درگیر کرد.
در پایان محاکمه 2018، مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیر کل هالک بانک، پیش از بازگشت به ترکیه در ژوئیه 2019، در ایالات متحده مجرم شناخته و به زندان محکوم شد. سایر همدستان متهم از جمله چاگلایان همچنان در ترکیه آزاد و بدون اتهام هستند. شهادت ضراب مدعی شد که اردوغان شخصاً به بانک‌های دولتی ترکیه دستور داده در ازای دریافت رشوه به عملیات ضد تحریم بپیوندند. شواهد مستندی که در جریان محاکمه آتیلا ارائه شد، به شخصیتی مرموز به نام “ابی” (برادر بزرگتر) اشاره می کند که گمان می رود خود اردوغان باشد که گفته می شود با دریافت سهمی از درآمدهای غیرقانونی از این طرح منتفع شده است. این افشاگری ها بر عمق فساد و افشای احتمالی رهبری ارشد ترکیه تاکید کرد.
اردوغان نزدیک به یک دهه تلاش کرده است تا تحقیقات Halkbank را از طریق کانال های سیاسی و دیپلماتیک منحرف کند. او شخصاً سه رئیس جمهور متوالی ایالات متحده – باراک اوباما، دونالد ترامپ و جو بایدن – را لابی کرد و از آنها خواست تا در پرونده فدرال مداخله کنند. در این دوره مقامات ترکیه چندین شهروند ایالات متحده و کارمندان کنسولی محلی را در استانبول و آدانا بازداشت کردند و ظاهراً از آنها به عنوان اهرمی برای تضمین امتیازات در مورد رسیدگی هالک بانک استفاده کردند. این تاکتیک های فشار هیچ نتیجه ای نداشت.
در سال 2019، دادستان های ایالات متحده با متهم کردن خود هالک بانک به عنوان یک مؤسسه، این موضوع را تشدید کردند و آن را به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) به دلیل تسهیل تراکنش های ممنوعه ایران متهم کردند. دفاع هالک بانک به این ادعا بستگی داشت که از پیگرد قانونی به عنوان ابزاری برای دولت ترکیه مصون است. وکلای آن استدلال کردند که این اتهامات نشان دهنده دخالت غیرقابل قبول در امور حاکمیتی یک دولت خارجی است و همه اقدامات تحت اختیارات رسمی ترکیه انجام شده است.
وزارت دادگستری پاسخ داد که فعالیت‌های هالک‌بانک تجاری است، مستقل نیست، و بنابراین مصونیت آن محافظت نمی‌شود. دادستان ها معتقد بودند که بانک به عنوان یک شرکت کننده در بازار و پولشویی برای کسب سود عمل کرده است، نه به عنوان یک ارگان سیاست دولتی. پس از سال‌ها دعوا، دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم در سال 2024 حکم داد که هالک‌بانک نمی‌تواند پشت مصونیت حاکمیتی برای رفتار تجاری خود پنهان شود، حتی اگر از نظر سیاسی توسط آنکارا تشویق شود. این تصمیم مجدداً تأیید کرد که وضعیت حاکمیتی از فعالیت مجرمانه محافظت نمی کند. تصمیم دیوان عالی در 6 اکتبر 2025، مبنی بر رد بررسی، به طور مؤثری این نتیجه را تأیید کرد و راه را برای دادستان های ایالات متحده برای پیشبرد پرونده باز کرد.
در پشت درهای بسته، مقامات آمریکایی از تلاش آنکارا برای استفاده از نفوذ سیاسی از جمله درخواست مستقیم اردوغان برای توقف آنچه اساساً یک موضوع جنایی بود ابراز ناامیدی کرده اند. در همین حال مقامات ترکیه واشنگتن را به سیاسی کردن قوه قضاییه و استفاده از این پرونده به عنوان اهرم فشاری برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی آنکارا متهم کرده اند. اردوغان بارها هالک بانک را قربانی تعصب غرب معرفی کرد.
وی در سفر سال 2019 خود به کاخ سفید تاکید کرد: “هالک بانک یک موسسه جنایتکار نیست، افتخار ملت ترکیه است. ما به رئیس جمهور ترامپ توضیح دادیم که این موضوع سیاسی است، نه قضایی، و باید از طریق دیپلماسی حل شود، نه دادگاه.” لابی او نتوانست سیستم حقوقی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. دادگاه های ایالات متحده معتقد بودند که استقلال قوه قضاییه مانع از مداخله سیاسی، حتی از سوی قوه مجریه می شود.
رد درخواست تجدیدنظر هالک بانک از سوی دادگاه عالی، هم یک عقب گرد قانونی و هم اعتباری برای ترکیه است. این بانک اکنون با محاکمه در نیویورک و جریمه های احتمالی که ممکن است به میلیاردها دلار برسد، مواجه است. مهم‌تر از آن، با پیشروی روند رسیدگی، شواهد می‌توانند رئیس‌جمهور اردوغان و اعضای خانواده‌اش را در عملیات ضد تحریم‌ها دخیل کنند، سناریویی که آنکارا به شدت به دنبال اجتناب از آن بوده است.
شایعاتی در محافل دیپلماتیک منتشر شده است مبنی بر اینکه ترکیه پیشنهاد پرداخت 100 میلیون دلار تسویه حساب را برای لغو کامل این پرونده دارد. اینکه آیا قوه قضائیه ایالات متحده هرگونه چنین معامله سیاسی را تحمل خواهد کرد یا نه مشخص نیست.
مرحله بعدی همچنین نشان خواهد داد که آیا اردوغان تضمین های شخصی ترامپ را برای ابطال این پرونده تضمین کرده است یا خیر و آیا وزارت دادگستری در برابر فشارهای سیاسی احتمالی کاخ سفید مقاومت خواهد کرد یا خیر. نه تنها شهرت ترکیه بلکه قدرت بازدارنده قانون تحریم های ایالات متحده در خطر است – این اصل که افراد و شرکت ها نمی توانند برای محافظت از نقض جنایی مقررات مالی ایالات متحده به حاکمیت استناد کنند.
روند رسیدگی به این پرونده تعیین خواهد کرد که آیا ایالات متحده می تواند این استاندارد را حفظ کند و آیا رئیس جمهور اردوغان می تواند بار دیگر مسئولیت رسوایی را که بیش از یک دهه ریاست جمهوری او را تحت الشعاع قرار داده است سرپیچی کند یا خیر.
