اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) دارد تحریم شده دو اتباع ایرانی متهم به ایجاد معاملات رمزنگاری برای کمک به تهران به دلیل محدودیت های بین المللی ، نفت را به فروش می رسانند.
در تاریخ 16 سپتامبر ، OFAC Alireza DeRakhan و Arash Estaki Alivand را به عنوان چهره های اصلی در شبکه ای معرفی کرد که بین سالهای 2023 و 2025 بیش از 100 میلیون دلار رمزنگاری کرد.
به گفته این آژانس ، این زوج به شرکت های مختلف جبهه در حوزه های قضایی متکی بودند تا دنباله بودجه مورد استفاده در تجارت نفت برای کریپتو ایران را مبهم کنند.
این اسناد به دستور اجرایی 13224 ساخته شده است ، یک چارچوب قانونی که افرادی را که به صورت مادی به اشخاص مرتبط با تروریسم کمک می کنند یا تأمین مالی می کنند ، هدف قرار می دهد.
OFAC اظهار داشت كه هر دو مرد از نیروی نگهبان انقلابی اسلامی-QODS (IRGC-QF) ، یكی از مجازات ترین شاخه های نظامی ایران ، حمایت مالی و فناوری را ارائه می دهند.
Alivand ، که به عنوان یک کارگزار نفت و تسهیل کننده مالی توصیف شده است ، از نزدیک با شرکت القاتیرجی مستقر در سوریه ، شریک طولانی مدت IRGC-QF در توزیع نفت ایران همکاری نزدیک داشت.
در سال 2023 ، وی پرداختی را از یک شرکت جبهه دار Derakhans به القاتیریجی ترتیب داد و معاملات مبتنی بر رمزنگاری را مستقیماً با فروش نفت تحریم پیوند داد.
Alivand همچنین با Tawfiq محمد سعید ال لاو ، یک تعویض پول مرتبط با حزب الله که دسترسی به کیف پول های دیجیتالی را برای بودجه های مرتبط با عملیات IRGC-QF فراهم می کرد ، چند میلیون دلار معامله کرد.
نقش Derakhshan به همان اندازه قابل توجه بود. وی شرکت هایی را در هنگ کنگ و امارات متحده عربی تأسیس و اداره کرد تا معاملات را برای نهادهای ایرانی که قبلاً تحت تحریم قرار دارند ، پردازش کنند.
این ساختارها به تهران اجازه می دادند ضمن فعال نگه داشتن جریان مالی در بازارهای جهانی ، محدودیت های محدود را از بین ببرد.
جان کی هورلی ، دبیر خزانه داری تروریسم و اطلاعات مالی ، گفت:
“نهادهای ایرانی برای فرار از تحریم ها و انتقال میلیون ها نفر از طریق سیستم مالی بین المللی به شبکه های بانکی سایه تکیه می کنند.”
در نتیجه نامگذاری ها ، هر دو مرد اکنون از تعامل با اشخاص یا موسسات آمریکایی منع شده اند. هرکسی پیدا کرد که معاملات خود را تسهیل می کند ، خطرات تحریم های ثانویه را به خطر می اندازد.
این اقدام نشان می دهد که چگونه کشورهای مجازات به طور فزاینده ای روی می آورند رمزنگاری برای دامن موانع مالی سنتیبشر تاکتیک های آینه های استراتژی ایران که از زمان حمله به اوکراین توسط روسیه استفاده می شود ، جایی که دارایی های دیجیتالی بخشی از ابزار ابزار شده است دور زدن مجازات های غربی.
