بیش از 50 فرد و نهاد ، و همچنین 50 کشتی اعم از تانکرها تا کانتینرها ، در بزرگترین بسته تحریم ایالات متحده که دارایی های ایرانی را از سال 2018 هدف قرار داده اند ، تعیین می شوند. گروه ایالات متحده از خزانه داری و دفتر کنترل دارایی خارجی ، با هماهنگی با وزارت امور خارجه ایالات متحده ، در حال راه اندازی است که با استفاده از تحریم هایی که هدف قرار داده است ، می گوید: علی شمخانی ، مشاور ارشد سیاسی رهبر عالی ایران.
دارایی های خزانه داری که حسین “از طریق نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطح رژیم ایران برای ساخت و بهره برداری از ناوگان عظیم تانکرها و کانتینرها ، از فساد استفاده می کند. این شبکه محصولات نفتی و نفتی را از ایران و روسیه و سایر محموله ها به خریداران در سراسر جهان منتقل می کند و باعث می شود دن های میلیارد دلار سود حاصل شود.”
در الف اعلامیه دقیقخزانه داری شبکه گسترده ای از شرکت ها و افراد درگیر در تلاش ها و یک برنامه گسترده را که برای پنهان کردن فعالیت ها طراحی شده و میلیارد ها دلار درآمدی درآمده است ، ترسیم می کند. آنها ادعا می کنند که شبکه حسین شامل ناوگان گسترده ای از کشتی ها ، شرکت های مدیریت کشتی و شرکت های جبهه است که در فروش جهانی نفت خام ایرانی و روسی و سایر محصولات نفتی شرکت می کنند ، که به گفته آن بیشتر اوقات به خریداران چین فروخته می شود.
وزیر خزانه داری اسکات بسنت گفت: “امپراتوری حمل و نقل خانواده شمخانی نشان می دهد که چگونه نخبگان رژیم ایران از مواضع خود برای جمع آوری ثروت گسترده و تأمین بودجه رفتار خطرناک رژیم استفاده می کنند.” “بیش از 115 مجازات صادر شده امروز بزرگترین تا به امروز است که دولت ترامپ کمپین ما را برای حداکثر فشار به ایران انجام داده است. این اقدامات با هدف قرار دادن نخبگان رژیم که در حالی که تهران امنیت ایالات متحده را تهدید می کند ، آمریكا را برای اولین آمریكا قرار داد.”
آنها گزارش می دهند که این شبکه از اقدامات قابل توجهی برای پنهان کردن عملکرد خود استفاده می کند و روابط خود را با خانواده شمخانی ، ایران و روسیه انجام می دهد. آنها شبکه و عملکرد آن را به شرکت ها و افراد در امارات متحده عربی ، جزایر مارشال ، سوئیس ، هنگ کنگ و جاهای دیگر پیوند می دهند.
اگرچه ایالات متحده می گوید منبع درآمد اصلی شبکه حسین فروش نفت است ، اما گزارش می دهد که این شبکه همچنین از بین سایر مناطق ، ناوگان کاداری را که حمل بار به و از ایران را حمل می کند ، اداره می کند. این گفته می شود که در تلاش برای جلوگیری از ممنوعیت فروش برخی کالاهای غیر انسانی به ایران ، شبکه حسین به جای پرداخت ، به فروشندگان خارج از کشور نفت ایران را ارائه می دهد. ظروف ، مانند تانکرها ، از طیف گسترده ای از تاکتیک های انسداد استفاده می کنند.
خزانه داری در ادامه می گوید که میلیاردها دلار درآمد حاصل از تجارت غیرقانونی شبکه حسین از طریق شبکه جهانی شرکت های جبهه طراحی شده برای پنهان کردن مسیر به ایران منتقل می شود. به گزارش آنها ، از لایه های شرکت های جلو با ظاهری بی نظیر و ارتباط به راحتی قابل تشخیص با شبکه حسین ، برای جلوگیری از بررسی های خارج از کشور ، برای جمع آوری سود عظیم استفاده می شود.
آنها همچنین به همکاران تأثیرگذار ، از جمله ایو لئون آگنس دموسور ، مستقر در امارات ، مدیر ارشد سرمایه گذاری صندوق پرچین مستقر در امارات اقیانوس لئونید ، اشاره می کنند. آنها تأکید می کنند که این شرکت ، که در معاملات آتی ، گزینه ها و اوراق بهادار ، که در درجه اول در نفت ، گاز و فلزات است ، از پول های حسین استفاده می کند و حسین در تصمیمات سرمایه گذاری درگیر است.
کشتی هایی که ذکر شده اند شامل طیف گسترده ای از ثبت ها هستند. آنها کشتی هایی را که در زیر پرچم های تانزانیا ، پاناما ، لیبریا ، پالائو ، سان مارینو ، واناتو و کوموروس و همچنین صاحبان و مدیران ثبت نام شده قایقرانی می کنند ، استناد می کنند.
همزمان با اقدامات خزانه داری ، وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز 20 نهاد را تعیین می کند و 10 کشتی را به عنوان دارایی مسدود شده شناسایی می کند. همه آنها به دلیل مشارکت خود در تجارت و حمل و نقل محصولات نفتی و پتروشیمی ایران درج شده اند.
