پاریس (فرانسه)، 25 اکتبر (ANI): گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی، همچنان کره شمالی (DPRK)، ایران و میانمار را در لیست سیاه به عنوان “حاکمیت های پرخطر مشمول فراخوان اقدام” به دلیل نقص های شدید در مبارزه با تامین مالی و مبارزه با تروریسم (AMLF) در لیست سیاه خود قرار داده است. رژیم ها
FATF این کشورها را به دلیل عدم موفقیت مداوم در رسیدگی به فعالیت های مالی غیرقانونی، به عنوان یک خطر مهم برای سیستم مالی بین المللی معرفی می کند.
FATF مرتباً فهرست خود را بازبینی می کند، اما کره شمالی، ایران و میانمار همگی در آن باقی مانده اند. فهرست‌بندی عمومی این کشورها می‌تواند مؤسسات مالی را تشویق کند تا منابع را از آنها دور کنند و به نوبه خود بازیگران داخلی را برای بهبود مقررات برای انطباق با استانداردهای FATF تحت فشار قرار دهد.
میانمار در اکتبر 2022 به دلیل عدم پیشرفت کافی در برنامه اقدام خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار گرفت. FATF از کشور می‌خواهد که کمبودهای خود را برطرف کند و خاطرنشان می‌کند که در صورت عدم پیشرفت بیشتر تا اکتبر 2025، ممکن است اقدامات متقابلی در نظر گرفته شود.
در این بیانیه آمده است: «در اکتبر 2022، با توجه به تداوم عدم پیشرفت و اکثر موارد اقدام آن پس از گذشت یک سال پس از مهلت برنامه اقدام، هنوز رسیدگی نشده است، FATF تصمیم گرفت که اقدامات بیشتر در راستای رویه‌های خود ضروری است و FATF از اعضا و سایر حوزه‌های قضایی خود می‌خواهد تا اقدامات دقت لازم را متناسب با خطر ناشی از میانمار اعمال کنند.»
در حالی که پیشرفت کلی همچنان کند است، میانمار اخیراً در زمینه مدیریت دارایی های توقیف شده برای حفظ ارزش آنها تا زمان مصادره پیشرفت داشته است، اما میانمار باید فوراً برای اجرای برنامه اقدام FATF برای رفع کمبودهای استراتژیک خود تلاش کند.
این سازمان همچنین از میانمار خواست تا استفاده پیشرفته از اطلاعات مالی را در تحقیقات مقامات مجری قانون (LEAs) نشان دهد و تجزیه و تحلیل عملیاتی و انتشار آن توسط واحد اطلاعات مالی را افزایش دهد تا اطمینان حاصل شود که ML مطابق با خطرات مورد بررسی/پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. بررسی پرونده‌های ML فراملی با همکاری بین‌المللی را نشان می‌دهد، و همچنین نشان می‌دهد که افزایش انجماد/توقیف و مصادره عواید مجرمانه، ابزار و/یا دارایی‌های هم ارز.
میانمار تا زمانی که برنامه اقدام کامل خود را تکمیل نکند، در فهرست کشورهای مشمول فراخوان برای اقدام باقی خواهد ماند.
ایران برنامه اقدام FATF خود را که در سال 2018 منقضی شده بود، تکمیل نکرده است. علیرغم برخی اقدامات قانونی، از جمله تصویب قانون مربوط به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای تامین مالی تروریسم در اکتبر 2025، FATF معتقد است که کمبودهای کلیدی برطرف نشده است.
FTAF در بیانیه ای رسمی اشاره کرد که ایران از فوریه 2020 در ژانویه، آگوست و دسامبر 2024 و اوت 2025 بدون تغییر اساسی در وضعیت برنامه اقدام خود گزارش داده است. با توجه به افزایش خطرات تامین مالی اشاعه، FATF درخواست خود را برای اعمال اقدامات متقابل برای این حوزه های قضایی پرخطر تکرار می کند.
برای ایران، در حالی که FATF به تعامل مجدد این کشور با این کشور برای رفع نواقص در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) اذعان کرد، همچنین خاطرنشان کرد که این کشور از سال 2016 تاکنون به اکثر برنامه اقدامی که برای مقابله با چنین فعالیت‌های غیرقانونی ارائه کرده است، رسیدگی نکرده است.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با عدم پایبندی ایران به تعهدات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، FATF به همه حوزه‌های قضایی تعهدات خود تحت استانداردهای FATF برای رسیدگی به خطرات تأمین مالی اشاعه ناشی از ایران را یادآوری می‌کند».
FATF همچنین درخواست خود را برای امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور مربوطه (ایران)، یا در غیر این صورت در نظر گرفتن اینکه مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد، تکرار کرد. کارگروه همچنین خواستار ممنوعیت موسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی در کشور مربوطه شد و یا در غیر این صورت با در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد.
در این بیانیه آمده است: “ایران تا زمانی که برنامه اقدام کامل تکمیل نشده باشد، در حوزه های قضایی پرخطر FATF باقی خواهد ماند. همانطور که FATF قبلاً اعلام کرده بود، در صورتی که ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند.”
FATF به طور مداوم نگرانی‌های خود را در مورد عدم موفقیت کره شمالی در رسیدگی به کاستی‌های AML/CFT و تهدیدات جدی ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی (WMDs) و تامین مالی آنها ابراز داشته است.
کارگروه از کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند خواسته است تا تحریم های مالی هدفمند را مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا کنند، روابط خبرنگاری با بانک های کره شمالی را خاتمه دهند، هر شعبه یا شعبه بانک های کره شمالی را در کشورهایشان ببندند و روابط تجاری و تراکنش های مالی با افراد کره شمالی را محدود کنند. در تلاش برای محافظت از سیستم های مالی خود در برابر تهدیدات پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه ناشی از کره شمالی.
FATF در بیانیه خود اعلام کرد: با وجود این تماس ها، کره شمالی ارتباط خود را با سیستم مالی بین المللی افزایش داده است که خطرات تامین مالی اشاعه (PF) را افزایش می دهد.
در این بیانیه آمده است: «FATF همچنین از کشورها می‌خواهد که خطر افزایش تامین مالی اشاعه را با ارتباط مالی بیشتر گزارش‌شده، به‌اندازه کافی ارزیابی و حساب کنند، به‌ویژه از آنجایی که دور بعدی ارزیابی‌ها از کشورها می‌خواهد تا ریسک‌های PF را طبق توصیه 1 و نتیجه فوری 11 به اندازه کافی ارزیابی کنند.»
قابل ذکر است، کشورهای مختلفی از جمله الجزایر، آنگولا، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، PDR لائوس، موناکو، موزامبیک، نامیبیا، نپال، نیجریه، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، ونزوئلا و ویتنام نیز از زمان FAT25 پیشرفت خود را بررسی کردند.
در همین حال، بورکینافاسو، موزامبیک، نیجریه و آفریقای جنوبی از لیست خاکستری حذف شده اند. (ANI)
(این محتوا از یک فید سندیکا تهیه شده و به محض دریافت منتشر می شود. تریبون هیچ مسئولیت یا مسئولیتی در قبال صحت، کامل بودن یا محتوای آن ندارد.)
