لس آنجلس – دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-ایرانی و تکنولوژی مدیر عامل به اتهامات فدرال به اتهام اجرای یک طرح گسترده و ده ساله برای قاچاق شبکه های کامپیوتری پیچیده و تجهیزات رمزگذاری آمریکا به این کشور دستگیر شده است. ایران‘s نظامی و برنامه های هسته ای
آنچه می دانیم:
جمشید قمی، 63 ساله، ساکن ساحل نیوپورت در اورنج کانتیو مدیر عامل شرکت فراز پرداز رایانه (FPR) مستقر در تهران در پی شکایت جنایی فدرال به اتهام توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی (IEEPA) دستگیر شد.
مقامات ادعا میکنند که بین سالهای 2011 تا 2023، قمی از حسابهای شخصی eBay و PayPal، همراه با شرکتهای جلویی و حمل و نقل کالا در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) برای هدایت غیرقانونی فناوری کنترلشده آمریکا به ایران بدون دریافت مجوزهای لازم از دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) استفاده کرده است.
مقامات گفتند که فروش سالانه FPR از 10 میلیون دلار فراتر رفته است، با پایگاه مشتریانی که شامل نهادهای دولتی حساس ایران است.
دادستان ها فاش کردند که از سال 2017 تا 2023، FPR تجهیزات شبکه ای را به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI)، آژانسی که بر برنامه های غنی سازی اورانیوم و هسته ای ایران نظارت می کند، تامین می کرد.
علاوه بر این، شرکت قمی از سال 2014 تا 2022 ظاهراً سخت افزار امنیتی و رمزگذاری را در اختیار وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران قرار داده است.
قمی برای تامین مالی سبک زندگی خود، گفته می شود بیش از 15 میلیون دلار از درآمد ایران را از طریق شرکت های پوسته در جزایر ویرجین بریتانیا، هنگ کنگ، ترکیه و امارات به ایالات متحده پولشویی کرده است.
گزارش شده است که او این نقل و انتقالات را به عنوان “ارث خارجی” یا “هزینه مشاوره” در اظهارنامه مالیاتی خود پنهان کرده است.
علیرغم ساخت یک عمارت سفارشی در ساحل نیوپورت به ارزش 35 میلیون دلار، قمی عملاً هیچ درآمدی به IRS گزارش نکرد و در یک سال به 20684 دلار رسید و حتی برای خانواده های کم درآمد در هفت سال مالیاتی مختلف، اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده فدرال را مطالبه کرد.
تحقیقات در حال انجام توسط تحقیقات جنایی IRS و اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی رهبری می شود و بخش عمده کلاهبرداری پرونده را تحت تعقیب قرار می دهد.
آنچه ما نمی دانیم:
در حالی که شکایت فدرال حجم تجهیزات قاچاق شده – از جمله بیش از 250 تن ابزار شبکه را تنها بین سالهای 2014 و 2018 نشان میدهد – میزان کامل نقض امنیت ملی همچنان نامشخص است.
دقیقاً مشخص نیست که چه مقدار از این فناوری منشأ ایالات متحده به طور فعال در سیستمهای دفاعی فعال نظامی یا سانتریفیوژهای هستهای ایران امروز عمل میکند، یا اینکه آیا سایر تأمینکنندگان مستقر در ایالات متحده آگاهانه به قمی در تلاشهای تدارکاتی وی کمک کردهاند.
جدول زمانی:
- مارس 2010: قمی یک زمین خالی در ساحل نیوپورت را به قیمت 4,490,000 دلار خریداری می کند.
- 2010–2013: قمی بیش از 10.4 میلیون دلار را برای ساخت عمارت مجلل خود خرج می کند که بخشی از آن از طریق نقل و انتقالات خارجی 7 میلیون دلار تامین شده است.
- 2011–2023: قمی از واسطههای eBay، PayPal و امارات متحده عربی برای خرید و هدایت فناوری کنترلشده آمریکا به ایران استفاده میکند.
- 2014–2018: قمی سازماندهی قاچاق بیش از 250 تن تجهیزات کامپیوتری به ایران از طریق دبی است.
- 2014–2022: FPR فعالانه تجهیزات رمزگذاری و شبکه را در اختیار وزارت دفاع ایران قرار می دهد.
- 2017–2023: FPR به عنوان یک فروشنده تایید شده ثبت می شود و سخت افزار را به سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) عرضه می کند.
- 2023: قمی شخصاً در مورد خرید مستقیم تجهیزات از تامین کنندگان در مینه سوتا و نبراسکا مذاکره می کند و آنها را از طریق یک شرکت پیشرو در امارات هدایت می کند.
- ارائه: قمی توسط مقامات فدرال در کالیفرنیا دستگیر شد.
آنچه آنها می گویند:
بیل اساییلی، دستیار اول دادستان ایالات متحده گفت: «قومی به کمک به دشمنان اعلام شده ما از طریق فروش قطعات شبکه کامپیوتری منشأ آمریکایی به ایران و کسب میلیونها دلار در تخطی از قوانین تحریمی آمریکا متهم است.» “قوانین کشور ما مبنی بر منع تجارت با یکی از بزرگترین کشورهای حامی تروریسم در جهان باید اجرا و از آنها اطاعت شود. ما او را با درخواست مجازات مناسب زندان و توقیف دارایی هایش از جمله عمارت 35 میلیون دلاری اش در نیوپورت بیچ، مسئول خواهیم دانست.”
دارن لیان، مامور ویژه سرمایهگذاری در انجلس، میگوید: «دستگیری امروز نشاندهنده تعهد ما به مختل کردن جریان غیرقانونی فناوری آمریکا به کشورهای خارجی، بهویژه دشمنانمان است. همانطور که گفته میشود، آقای قمی سالها از سیستمهای مالی ایالات متحده و کانالهای تدارکاتی برای انتقال تجهیزات کنترلشده به ایران سوءاستفاده کرد و در عین حال فعالیتهای خود را در پشت شرکتهای جلویی و اسناد جعلی پنهان کرد». ما به همکاری با شرکای خود برای حفظ امنیت ملی با استفاده از تخصص تحقیقات مالی خود ادامه خواهیم داد.»
بعدش چیه:
قمی قرار است بعدازظهر سه شنبه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در سانتا آنا حضور پیدا کند.
اگر قمی مجرم شناخته شود، با حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال زندان فدرال، همراه با توقیف داراییهای وی، از جمله املاک چند میلیون دلاری اورنج کانتی، مواجه خواهد شد.
منبع: این گزارش مستقیماً بر اساس یک شکایت جنایی فدرال و سوگندنامه های تأیید شده توسط دادستانی ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا است.
