تهران- اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط واحد اطلاعات مالی این کشور (FIU) اعلام شده است.
این طرح مطابق با ماده 4 آیین نامه اجرایی برای ماده 14 ، مکمل قانون پولشویی ، برای سالهای تقویم ایران 1403-1406 (مارس 2024-مارس 2027) تهیه شده است. این مبتنی بر سند ارزیابی ریسک ملی است.
این طرح با بررسی اسناد از سازمان های معتبر بین المللی ، مطالعه تجربیات تطبیقی کشورهای پیشرو ، استفاده از منابع متخصص در دسترس و درج بازخورد موسسات مربوطه تدوین شد.
هادی خانی ، رئیس واحد اطلاعات مالی ، بر نقش مهم این طرح در بهبود شهرت سیستم پولی و مالی ایران هم در داخل و هم در سطح بین المللی تأکید کرد.
به گفته خانی ، مؤسسات و اشخاص مربوطه موظفند دستورالعمل ها را رعایت کرده و گزارش ها را به همراه مستندات لازم به واحد اطلاعات مالی ارسال کنند. برای تسهیل در دریافت این گزارش ها ، “سیستم مدیریت و کنترل برنامه اقدام” اختصاصی راه اندازی شده است.
برنامه اقدام شامل یک دستورالعمل اجرای و 16 فصل است. هر فصل در مورد نقش ها و مسئولیت های سازمان های مختلف مانند قوه قضاییه ، وزارتخانه ها و سایر نهادها در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توضیح می دهد.
این طرح یک رویکرد جامع متناسب با مبارزه با خطرات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برجسته می کند. این برنامه ها و مسئولیت های مختلفی را با هدف: اصلاح قوانین و مقررات موجود ، ایجاد چارچوب های قانونی جدید ، اطمینان از اجرای مؤثر وظایف حقوقی ، انجام آموزش ، دستیابی و ابتکارات فرهنگی ، تقویت مدیریت و تخصیص منابع ، تقویت تعامل داخلی و همکاری ، تقویت همبستگی های بین المللی ، توسعه تکنیک های هوشمند ، در آغوش زیرساخت های سیستم های هوشمندانه ، در حال توسعه و توسعه تکنیک های بین المللی ، در حال توسعه و توسعه تکنیک های بین المللی ، در حال توسعه و توسعه همکاری های بین المللی ، در حال توسعه است.
در بخش پایانی این اطلاعیه ، رئیس واحد اطلاعات مالی بر اهمیت نظارت بر پیشرفت و اجرای برنامه عمل تأکید می کند. وی تأکید می کند که طبق ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون ضد پولشویی ، سطح پیشرفت و اجرای آن به روسای سه شعبه و همچنین دفتر رهبر گزارش می شود. هرگونه سهل انگاری یا عدم موفقیت در اجرا از طریق وسایل مناسب برای اطمینان از پاسخگویی مناسب دنبال می شود.
ما
